有限公司管理制度

　　現(xiàn)如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的有限公司管理制度，歡迎閱讀與收藏。

有限公司管理制度1

　　一、總則

　　第一條 為適應公司經(jīng)營管理的需要，理順財務管理關(guān)系，明確財務人員的職責、強化財務管理的功能，提高公司的整體經(jīng)濟效益，促進公司長期穩(wěn)健發(fā)展，特指定本管理制度

　　第二條 本制度適用于股份公司本部及下屬子公司。

　　二、財務管理體系

　　第一條 公司按照統(tǒng)一管理、分級核算的`原則，設置和健全財務管理機構(gòu)，配備相應的財務人員，并按崗位責任制從事財務管理工作。

　　第二條 公司財務管理體系：公司董事長、總裁領導財務會計機構(gòu)、財會人員和其他人員執(zhí)行《會計法》等有關(guān)財務會計法規(guī)制度及本制度。公司總裁對公司財務活動實行統(tǒng)一領導，負責組織公司財務管理工作。即

　　董事長 總裁 財務總監(jiān) 財務部

　　第三條 財務總監(jiān)由總裁提名，董事會聘任，受董事長和總裁的委托全面負責公司各項財務管理工作，直接對總裁和董事長負責。各子公司財務負責人由本公司直接委派；子公司財務部接受本公司財務部的業(yè)務領導。

　　三、會計內(nèi)部控制制度

　　第一條 會計內(nèi)部控制是指本公司為了提高會計信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定

　　和實施的一系列控制方法、措施和程序。

　　第二條 會計內(nèi)部控制基本目標

　�。�1）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　�。�2）規(guī)范公司會計行為，保證會計資料真實、完整。

　�。�3）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及舞弊行為，保護公司資產(chǎn)的安全、完整。

　　公司應在下列范圍內(nèi)支付現(xiàn)金：

　�。ㄒ唬┲Ц督o職工的工資、津貼、獎金及勞保福利等開支；

　　（二）個人勞務報酬；

　�。ㄈ�）報銷（或借支）的差旅費、業(yè)務費、修理費等；

　　第三條 收入的現(xiàn)金應及時送存銀行，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

　　第四條 現(xiàn)金的管理必須嚴格執(zhí)行錢、賬分管的原則。出納與會計人員必須分清責任，實行相互制約，加強現(xiàn)金管理。

　　第五條 一切現(xiàn)金收入都應開具收款收據(jù)；出納人員辦理收款手續(xù)后，應加蓋“現(xiàn)金收訖”字樣。

　　四、資產(chǎn)管理辦法

　　第一條 本辦法所稱資產(chǎn)系指公司擁有的實物資產(chǎn)，主要指商業(yè)物業(yè)、存貨與固定資產(chǎn)。

　　第二條 實物管理部門

　�。�1）商業(yè)物業(yè)，由本公司指定專門機構(gòu)負責管理。

　　（2）房屋建筑物、交通工具、辦公設備，由公司總裁辦公室指定專人負責管理。

　�。�3）所有資產(chǎn)的檔案材料由公司總裁辦公室指派專人負責，定期歸檔。

　�。�4）財務部指定專人就各公司資產(chǎn)進行匯總登記，定期會同資產(chǎn)管理部門進行盤點，并就盤點情況做出書面報告。

　　第三條 固定資產(chǎn)編號

　　固定資產(chǎn)取得后即歸資產(chǎn)管理部門管理，依其類別分類編號，并粘貼標簽。

　　第四條 固定資產(chǎn)購置及登記

　　（1）購置手續(xù)

　　因工作業(yè)務需要，添置固定資產(chǎn)，應提出書面申請，報總裁審批，按審批后的標準、數(shù)量，由總裁辦公室具體執(zhí)行。購置后由資產(chǎn)管理部門驗收簽字，報財務部結(jié)算。

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　　xx年xx月xx日

有限公司管理制度2

　　1目的：

　　1.1解決在實際工作中，遇到缺乏明確政策規(guī)定的情況需要上級批準才能辦理的事情；

　　1.2本制度規(guī)定了分公司的呈報規(guī)則，收發(fā)規(guī)范。

　　2適用范圍：適用于下級部門向上級請示、指示和批準的事項。

　　3管理規(guī)定

　　3.1呈報規(guī)則：

　　3.1.1呈批報告一般由呈報部門、抄送部門、呈送部門、呈送時間、標題、正文、落款簽字、附件等部分組成。在報告起草中要嚴格報告格式和行文規(guī)則。

　　3.1.2呈批報告必須一事一呈批，不越級呈批，不在上報呈批的'同時抄送平級、下級部門。

　　3.1.3在提交呈批報告時，呈報部門只能有一個，而不能多頭呈報，可抄送多個部門。

　　3.1.4報告標題，應當準確簡要地概括呈批報告的主要內(nèi)容，一般不用標點符號，但標題中的法規(guī)、文件名稱要加書名號。如“關(guān)于****事項的申請”等。

　　3.1.5在呈批報告中，應首先扼要地講明報告的背景和根據(jù)，然后提出請示事項并闡述說明道理。在報告內(nèi)容完成后，應在報告最后提出結(jié)語，如“特此請示，請審批”、“以上意見當否，請指示”等。

　　3.1.6報告如有附件，應在正文之后、落款簽字之前，注明附件名稱和順序。

　　3.1.7報告的落款應有呈報人和相關(guān)部門領導親筆簽名表示同意該報告，若無該簽字則該份報告無效。

　　3.1.8報告用紙一律使用標準A4型紙。

　　3.1.9如報告的文字過少，請按照規(guī)范整齊、勻稱美觀原則調(diào)整報告格式。一律從左向右橫排。一律都用黑色。

　　3.1.10屬于需要主管部門提出意見后繼續(xù)上呈的報告，主管部門在呈批報告落款后提出本部門意見后，轉(zhuǎn)呈上級部門或領導。

　　3.2呈批報告保管原則：誰呈批，誰保管。

　　4附件

　　4.1呈批報告單

　　領導批示：_____

　　呈報：_____

　　抄報：_____

　　由：_____

　　呈報日期：_____年_____月_____日

　　標題

　　正文

　　（如有附件，請在此處注明）

　　呈報部門

　　呈報人

　　呈報時間

　　部門領導簽字（手簽）

　�。ㄖ鞴懿块T相關(guān)意見可填寫在此處）

有限公司管理制度3

　　廈門金達威集團股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度

　�。ń�(jīng)第六屆董事會第二十四次會議審議通過）

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步完善廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事、監(jiān)事與高級管理人員的薪酬管理，建立科學有效的激勵與約束機制，有效調(diào)動公司董事、監(jiān)事與高級管理人員的工作積極性，提高公司的經(jīng)營管理效益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《廈門金達威集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用本制度的董事、監(jiān)事是指本制度執(zhí)行期間公司董事會、監(jiān)事會的全部在職成員。

　�。ㄒ唬� 在公司任職的董事是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理人員兼任的董事；

　�。ǘ�） 在公司任職的監(jiān)事是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理人員兼任的監(jiān)事（包括職工監(jiān)事）；

　�。ㄈ�）獨立董事，指公司按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見》的規(guī)定聘請的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事；

　�。ㄋ模� 不在公司任職的董事，指不在公司擔任除董事外的其他職務的非獨立董事；

　�。ㄎ澹� 不在公司任職的監(jiān)事，指不在公司擔任除監(jiān)事外的其他職務的監(jiān)事。 第三條 本制度所稱高級管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)、 技術(shù)總監(jiān)、 公司董事會聘任或確認的其他高級管理人員。

　　第四條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度遵循以下原則：

　�。ㄒ唬� 堅持按勞分配與責、權(quán)、利相結(jié)合的原則；

　　（二）實際收入水平與公司效益及工作目標掛鉤的原則；

　�。ㄈ�）體現(xiàn)收入水平符合公司規(guī)模和業(yè)績的原則；

　　（四）薪酬與公司長遠發(fā)展和利益相結(jié)合；

　�。ㄎ澹┬匠昱c市場價值規(guī)律相符；

　�。�六）公開、公正、透明的原則。

　　第二章 董事薪酬管理

　　第五條 公司股東大會負責審議董事的薪酬方案。 公司人力資源部、財務部配合董事會薪酬與考核委員會進行薪酬方案的具體實施。

　　獨立董事應對公司董事薪酬發(fā)表獨立意見。

　　第六條 公司董事會薪酬與考核委員會在董事會授權(quán)下，負責制定、管理與考核公司董事 （除獨立董事） 薪酬制度；負責對公司董事薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　第七條 根據(jù)董事工作性質(zhì)及所承擔的責任、風險、壓力等確定不同的薪酬標準。

　�。ㄒ唬� 在公司任職的董事。

　　以聘任合同的'規(guī)定為基礎，在公司任職的董事同時兼任高級管理人員的，薪酬發(fā)放標準依照第四章“高級管理人員薪酬管理”規(guī)定的高級管理人員薪酬標準執(zhí)行；在公司任職的董事不兼任高級管理人員的，根據(jù)其在公司擔任的具體職務，由公司薪酬與考核委員會對其進行考核后領取薪酬；公司不再向其另行發(fā)放董事津貼。

　�。ǘ�） 獨立董事

　　公司獨立董事年度津貼為 7.2 萬元人民幣（含稅）。 獨立董事參加規(guī)定的培訓、出席公司董事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)行使職權(quán)所需的合理費用，可在公司據(jù)實報銷。

　�。ㄈ�）不在公司任職的董事

　　不在公司任職的董事年度津貼為 4 萬元人民幣（含稅）。

　　第八條 公司董事的薪酬均為稅前金額， 公司將按照國家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項包括但不限于以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┐�扣代繳個人所得稅；

　　（二）各類社會保險費用等由個人承擔的部分；

　�。ㄈ�）國家或公司規(guī)定的其他款項等應有個人承擔的部分。

　　第九條 獨立董事、不在公司任職的董事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實際任期和實際績效計算薪酬并予以發(fā)放； 自愿放棄享受或領取津貼的， 公司有權(quán) 自次月起停止向其發(fā)放相關(guān)津貼。

　　第十條 公司董事在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權(quán)取消其績效薪酬或津貼的發(fā)放：

　　（一） 被深圳證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；

　�。ǘ�）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　�。ㄈ�）嚴重損害公司利益的；

　�。ㄋ模┮騻�人原因擅自離職、辭職或被解除職務的；

　�。ㄎ澹┕�司董事會認定嚴重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。

　　第十一條 薪酬將隨著公司經(jīng)營狀況的變化而作相應的調(diào)整以適應公司進一步的發(fā)展需要。

　　公司董事的薪酬調(diào)整依據(jù)為：

　　（一）同行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

　　（二）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)。

　　第十二條 經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審批并經(jīng)董事會備案后，公司可以臨時的對專門事項設立專項獎勵或懲罰，作為對在公司任職的董事的薪酬補充。

　　第三章 監(jiān)事薪酬管理

　　第十三條 公司股東大會負責審議監(jiān)事的薪酬方案。公司人力資源部、財務部配合進行薪酬方案的具體實施。

　　第十四條 根據(jù)監(jiān)事工作性質(zhì)及所承擔的責任、風險、壓力等確定不同的薪酬標準。

　�。ㄒ唬┰诠�司任職的監(jiān)事

　　在公司任職的監(jiān)事根據(jù)其在公司擔任的具體職務，由公司管理層對其進行考核后領取薪酬，薪酬標準原則上不低于公司中層管理人員標準。

　�。ǘ�）不在公司任職的監(jiān)事

　　不在公司任職的監(jiān)事年度津貼為 3 萬元人民幣（含稅）。

　　第十五條 公司監(jiān)事的薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項包括但不限于以下內(nèi)容：

　　（一）代扣代繳個人所得稅；

　�。ǘ�）各類社會保險費用等由個人承擔的部分；

　�。ㄈ�）國家或公司規(guī)定的其他款項等應有個人承擔的部分。

　　第十六條 監(jiān)事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實際任期和實際績效計算薪酬并予以發(fā)放。

　　第十七條 公司監(jiān)事在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權(quán)取消其績效薪酬或津貼的發(fā)放：

　�。ㄒ唬� 被深圳證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；

　　（二）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　�。ㄈ�）嚴重損害公司利益的；

　　（四）因個人原因擅自離職、辭職或被解除職務的；

　　（五）公司董事會認定嚴重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。

　　第十八條 薪酬將隨著公司經(jīng)營狀況的變化而作相應的調(diào)整以適應公司進一步的發(fā)展需要。

　　公司監(jiān)事的薪酬調(diào)整依據(jù)為：

　�。ㄒ唬┩�行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

　�。ǘ�）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)。

　　第四章 高級管理人員薪酬管理

　　第十九條 公司高級管理人員 的薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成。 基本薪酬 由董事會薪酬與考核委員會確定，績效薪酬提交董事會薪酬與考核委員會進行審核并提出意見，報董事會批準后執(zhí)行。

　�。ㄒ唬┗�本薪酬：根據(jù)高管所任職位的價值、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，為年度的基本報酬，按月發(fā)放；

　�。ǘ�）績效薪酬：根據(jù)公司年度目標績效獎金為基礎，與公司年度經(jīng)營績效相掛鉤，年終根據(jù)當年考核結(jié)果統(tǒng)算兌付，按年發(fā)放。

　　第二十條 公司高級管理人員的薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項包括但不限于以下內(nèi)容：

　　（一）代扣代繳個人所得稅；

　�。ǘ�）各類社會保險費用等由個人承擔的部分；

　�。ㄈ�）國家或公司規(guī)定的其他款項等應有個人承擔的部分。

　　第二十一條 公司高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實際任期和實際績效計算薪酬并予以發(fā)放。

　　第二十二條 公司高級管理人員在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權(quán)取消其績效薪酬的發(fā)放：

　　（一） 被深圳證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；

　　（二）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　　（三）嚴重損害公司利益的；

　�。ㄋ模┮騻�人原因擅自離職、辭職或被解除職務的；

　　（五）公司董事會認定嚴重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。

　　第二十三條 違反國家法律、法規(guī)及公司規(guī)定，導致重大決策失誤、重大安全與質(zhì)量責任事故、重大違法違紀事件、嚴重社會不穩(wěn)定問題，給企業(yè)造成重大不良影響或造成資產(chǎn)重大損失的，視情節(jié)相應扣減責任人績效薪酬和獎勵薪酬。 第二十四條 薪酬核定過程中涉及的各項考核指標及各類重大事項情況，各單位應如實及時上報。對虛報、瞞報財務狀況及弄虛作假多提多領薪酬等違規(guī)行為的，予以雙倍處罰。違反公司制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予行政處分。

　　第二十五條 因國家法律法規(guī)和有關(guān)政策發(fā)生重大調(diào)整，企業(yè)資產(chǎn)重組或整體改制，以及不可抗力等因素影響，公司董事會視具體情況相應調(diào)整公司高級管理人員薪酬管理相關(guān)事項。

　　第二十六條 責任人在任職期間出現(xiàn)本制度第二十三條、第二十四條所述情形的，應予以警告，并視情節(jié)輕重給予降職、免職等處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

　　第二十七條 薪酬將隨著公司經(jīng)營狀況的變化而作相應的調(diào)整以適應公司進一步的發(fā)展需要。

　　公司高級管理人員 的薪酬調(diào)整依據(jù)為：

　�。ㄒ唬┩�行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

　　（二）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)。

　　第二十八條 經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審批并經(jīng)董事會備案后，公司可以臨時的對專門事項設立專項獎勵或懲罰，作為對在公司高級管理人員 的薪酬補充。

　　第五章 附則

　　第二十九條 本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十條 本制度由董事會薪酬與考核委員會負責解釋。

　　第三十一條 本制度自股東大會審議通過之日起生效， 修改時亦同 。

有限公司管理制度4

　　一、目的：規(guī)范公司受限空間作業(yè)過程管理，確保公司財產(chǎn)和員工的生命及生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境安全。

　　二、職責：公司安全環(huán)保部負責對受限空間作業(yè)的歸口管理，并指導監(jiān)督本制度的執(zhí)行，相關(guān)部門配合實施。

　　三、工作程序

　　1、受限空間作業(yè)類別以及分級

　　受限空間是指生產(chǎn)單位的各種設備內(nèi)部(罐、爐膛、鍋筒、管道、容器等)和生廠廠區(qū)存留的下水道、溝、坑、井、池、涵洞、污水處理設施等封閉、半封閉的設施及場所(地下隱蔽工程、密閉容器、長期不用的設施或通風不暢的場所等)。通風不良的礦井也應視同受限空間。在受限空間的作業(yè)都稱為受限空間作業(yè)。

　　限空間作業(yè)分為一級進入受限空間作業(yè)、二級進入受限空間作業(yè)和特級級進入受限空間作業(yè)三類。凡進入受限空間作業(yè)必須辦理“進入受限空間作業(yè)許可證”。緊急情況下為搶險救援人員需要進入受限空間時，可先不辦理“進入受限空間作業(yè)許可證”，但是必須佩戴隔離式防護器具，事后要按照特級進入受限空間作業(yè)補辦手續(xù)。

　　A、一級進入受限空間作業(yè)

　　在不涉及有毒、易燃可燃和窒息性氣體介質(zhì)的受限空間，或正在生產(chǎn)的工藝裝置中，對設備進行完全隔離或孤立，經(jīng)工藝處理后，氧氣、有毒物、可燃物分析化驗都合格的受限空間。

　　B、二級進入受限空間作業(yè)

　　1）停工檢修后將物料全部送出裝置外罐區(qū)的工藝裝置，經(jīng)工藝處理后，氧氣、有毒物、可燃物分析化驗都合格的受限空間。

　　2）運送到安全地點的盛裝過有毒或易燃可燃介質(zhì)的設備容器，經(jīng)工藝處理后氧氣、有毒物、可燃物分析化驗都合格的受限空間。

　　C、特級進入受限空間作業(yè)

　　在生產(chǎn)的工藝裝置中，對設備進行完全隔離或孤立，經(jīng)工藝處理后，氧氣、有毒物、可燃物分析化驗有任何一項不合格，或者因條件限制無法對設備內(nèi)物料完全清理干凈的受限空間。

　　2、辦理受限空間作業(yè)手續(xù)的規(guī)定

　　理受限空間作業(yè)手續(xù)前，作業(yè)單位要編寫受限空間作業(yè)施工方案，同時加蓋公章，并按照下列要求完成審批。

　　一)一級受限空間作業(yè)。方案審批順序為作業(yè)單位或主管部門負責人審核，公司安全環(huán)保部負責人審批。審批完成后，由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門開據(jù)《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。

　　二)二級受限空間作業(yè)。方案審批順序為作業(yè)單位或主管部門負責人審核，公司安全環(huán)保部負責人審批，報公司安全總監(jiān)或分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。審批完成后，由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門開據(jù)《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。

　　三)特級受限空間作業(yè)。方案審批順序為作業(yè)單位或主管部門負責人審核，公司安全環(huán)保部負責人審批，報公司安全總監(jiān)或分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，最后報總經(jīng)理審批。審批完成后，由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門開據(jù)《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。

　　四)《受限空間安全作業(yè)證》一式三份，安全管理部、施工單位、監(jiān)護作業(yè)單位各一份。

　　(五)受限空間作業(yè)中應定時監(jiān)測，至少每2h監(jiān)測一次，如監(jiān)測分析結(jié)果有明顯變化，則應加大監(jiān)測頻率；作業(yè)中斷超過30min應重新進行監(jiān)測分析，對可能釋放有害物質(zhì)的受限空間，應連續(xù)監(jiān)測，情況異常時應立即停止作業(yè)，撤離人員，經(jīng)對現(xiàn)場處理，并取樣分析合格后方可恢復作業(yè)。當作業(yè)內(nèi)容和環(huán)境條件變更時，需要重新辦理《受限空間安全作業(yè)證》。一份《受限空間安全作業(yè)證》只限一處作業(yè)，不得多處施工。《受限空間安全作業(yè)證》需在有效期內(nèi)作業(yè)，過期應重新審批。

　　3、受限空間作業(yè)安全措施

　　一)進入受限空間作業(yè)前，應針對作業(yè)內(nèi)容，對受限空間進行危害識別，分析存在的危險有害因素，制定相應的施工方案及安全措施，明確作業(yè)現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人員、作業(yè)人員及其安全職責，并經(jīng)本作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理人員審核，負責人批準。

　　二)作業(yè)許可證辦理人應根據(jù)生產(chǎn)介質(zhì)的危害因素安排對受限空間內(nèi)的氧氣、可燃氣體、有毒有害氣體的濃度進行分析或檢測，1小時內(nèi)完成采樣分析工作。

　　三)根據(jù)分析報告，確定作業(yè)許可證級別。結(jié)合危害識別評估結(jié)果由有關(guān)技術(shù)人員制定安全措施，施工項目負責人、作業(yè)單位部門現(xiàn)場安全負責人和施工作業(yè)負責人共同落實安全措施。

　　四)作業(yè)單位實施受限空間作業(yè)前，應當將受限空間作業(yè)方案和作業(yè)現(xiàn)場可能存在的危險有害因素、防控措施告知作業(yè)人員�，F(xiàn)場負責人應當監(jiān)督作業(yè)人員按照方案進行作業(yè)準備。

　　五)作業(yè)單位實施受限空間作業(yè)前，應采取可靠的隔斷(隔離)措施，將可能危及作業(yè)安全的設施設備、存在有毒有害物質(zhì)的空間與作業(yè)地點隔開。無《受限空間安全作業(yè)證》的人員和監(jiān)護人禁止進入作業(yè)。當受限空間狀態(tài)改變時，為防止人員誤入，在受限空間的入口處設置“危險!嚴禁入內(nèi)”的'警告牌。

　　六)受限空間作業(yè)應嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業(yè)”的原則。

　　1）檢測指標包括氧濃度、易燃易爆物質(zhì)(可燃性氣體、爆炸性粉塵)濃度、有毒有害氣體濃度。

　　2）設備容積較大時要上、中、下各部位取樣分析，應保證設備內(nèi)部任何部位的可燃氣體濃度和氧含量合格(當可燃氣體爆炸下限大于4%時，其被測濃度不大于0.5%為合格；爆炸下限小于4%時，其被測濃度不大于0.2%為合格；氧含量19.5%～23.5%為合格)。

　　3）有毒有害物質(zhì)不超過國家規(guī)定的“車間空氣中有毒物質(zhì)最高容許濃度”的指標(分析結(jié)果報出后，樣品至少保留4小時)。

　　4）設備內(nèi)溫度宜在常溫左右，作業(yè)期間應至少每隔4小時取樣復查一次，如有一項不合格，應立即停止作業(yè)。

　　5）未經(jīng)通風和檢測合格，任何人員不得進入受限空間作業(yè)。

　　七)檢測人員進行檢測時，應當記錄檢測的時間、地點、氣體種類、濃度等信息。檢測記錄經(jīng)檢測人員簽字后存檔。檢測人員應當采取相應的安全防護措施，防止中毒窒息等事故發(fā)生。

　　八)受限空間內(nèi)盛裝或者殘留的物料對作業(yè)存在危害時，必須進行工藝處理。

　　1）對所進入受限空間要切實做好工藝處理，有毒、可燃、腐蝕性物料的設備、容器、管道應按規(guī)定的時間進行徹底的蒸汽吹掃、熱水蒸煮、酸堿中和、氮氣置換，使其內(nèi)部不含有殘渣、余氣。

　　2）對盛裝過能產(chǎn)生自聚物的設備，作業(yè)前必須按有關(guān)規(guī)定蒸煮并做聚合物加熱試驗。

　　3）打開設備人孔前，其內(nèi)部溫度、壓力應降到安全條件以下(溫度低于50℃，壓力為常壓)，并從上而下依次打開。在打開底部人孔時，應先打開最底部放料排空閥門，待確認內(nèi)部沒有堵塞或殘存物料時，方可進行。人孔蓋在松動之前，嚴禁把螺絲全部拆開，防止燙傷、中毒。

　　4）所有與受限空間相連的管道、閥門必須加盲板斷開，用符合其工藝壓力等級要求的盲板堵上，不得以關(guān)閉閥門代替盲板，盲板應掛牌標示。加盲板應按停工方案、盲板圖(表)嚴格執(zhí)行，并做好明顯標志，指定專人統(tǒng)一編號管理，防止漏堵漏抽。

　　九)在受限空間作業(yè)過程中，作業(yè)單位應當采取通風措施，保持空氣流通，禁止采用純氧通風換氣。發(fā)現(xiàn)通風設備停止運轉(zhuǎn)、受限空間內(nèi)氧含量濃度低于或者有毒有害氣體濃度高于國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的限值時，作業(yè)單位必須立即停止受限空間作業(yè)，清點作業(yè)人員，撤離作業(yè)現(xiàn)場。

　　十)在受限空間作業(yè)過程中，作業(yè)單位應當對作業(yè)場所中的危險有害因素進行定時檢測或者連續(xù)監(jiān)測。作業(yè)中斷超過30分鐘，作業(yè)人員再次進入受限空間作業(yè)前，應當重新通風、檢測合格后方可進入。

　　十一)受限空間作業(yè)場所的照明燈具電壓應當符合以下要求:受限空間照明電壓應小于或等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)電壓應小于或等于12V；在潮濕容器中，作業(yè)人員應站在絕緣板上，同時保證金屬容器接地可靠。

　　十二)作業(yè)單位應當根據(jù)受限空間存在危險有害因素的種類和危害程度，為作業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的勞動防護用品，并教育監(jiān)督作業(yè)人員正確佩戴與使用。進入下列受限空間作業(yè)時還應采取如下防護措施:

　　1）缺氧或有毒的受限空間經(jīng)清洗或置換仍達不到要求的，應佩戴隔離式呼吸器，必要時應拴帶救生繩；

　　2）易燃易爆的受限空間經(jīng)清洗或置換仍達不到要求的，應穿防靜電工作服及防靜電工作鞋，使用防爆型低壓燈具及防爆工具；

　　3）酸堿等腐蝕性介質(zhì)的受限空間，應穿戴防酸堿防護服、防護鞋、防護手套等防腐蝕護品；

　　4）有噪聲產(chǎn)生的受限空間，應配戴耳塞或耳罩等防噪聲護具；

　　5）有粉塵產(chǎn)生的受限空間，應配戴防塵口罩、眼罩等防塵護具。

　　6）高溫的受限空間，進入時應穿戴高溫防護用品，必要時采取通風、隔熱、佩戴通訊設備等防護措施；

　　7）低溫的受限空間，進入時應穿戴低溫防護用品，必要時采取供暖、佩戴通訊設備等措施。

　　四、受限空間作業(yè)安全管理十原則

　　一)方案原則

　　凡是涉及到某處受限空間作業(yè)的，不論大小均需做出方案，方案做出前必須組織人員對此處的危險因素進行識別，并提出相應的應對措施，方案的簡易程度視具體作業(yè)內(nèi)容而定，且包含作業(yè)方案和安全預防及控制方案，方案要發(fā)到作業(yè)人員和監(jiān)督人員手中且必須讓其明確。

　　二）培訓原則

　　對受限空間作業(yè)人員、監(jiān)督監(jiān)護人員進行日常的或作業(yè)前的培訓，培訓的內(nèi)容必須包括危險源的識別、受限空間作業(yè)的安全防護、應急處置及相關(guān)的作業(yè)原則等。受限空間作業(yè)的風險常見有中毒、窒息、著火、爆炸、機械傷害、觸電、砸傷或拆件損傷設備和盲目施救等，所以在對人員的培訓上必須講全講細，且要求人員必須具備相應作業(yè)風險的應急處置能力。

　　三）應急處置原則

　　受限空間作業(yè)的有關(guān)人員具備了相應的應急處置能力后，還應參加應急處置的模擬演練，以鍛煉他們實際操作和靈活應變的能力。

　　四)安全作業(yè)證原則

　　在方案具備、人員到位、技術(shù)交底清楚、所有作業(yè)條件均滿足時，由相應的安全管理人員到現(xiàn)場確認后開具安全作業(yè)證，一旦作業(yè)，所有相應人員必須在安全作業(yè)證上簽字認可。

　　五)中止交接原則

　　因作業(yè)人員交換，或與其它工種操作對象銜接或配合而暫停后作業(yè)時，必須進行人員間的技術(shù)交底、重新過程檢查、重新監(jiān)測分析和再次簽訂安全作業(yè)證。

　　六)監(jiān)督監(jiān)護原則

　　本原則應貫穿始終，無論是作業(yè)時，還是前后檢查處理時，均需要監(jiān)督檢查，監(jiān)督監(jiān)護必須到位且不得離開現(xiàn)場，監(jiān)督監(jiān)護時與作業(yè)人員保持一定距離，商定好聯(lián)絡信號或手勢，并定時聯(lián)絡。

　　七)標志原則

　　在受限空間作業(yè)處、與該受限空間相連接的管道控制點、通道處、風道處或交叉作業(yè)處等，均應懸掛上明確的警示標志，同時控制閥門。警示標志旁應說明作業(yè)地點，尤其是作業(yè)點與控制點不在同一處更應特別注意，以免其它人員未見施工而亂動操作，從而引發(fā)事故。

　　八)防護原則

　　作業(yè)人員、監(jiān)護人員必須正確選擇、檢查和佩戴好勞保防護用品或報警儀器，不得錯用和使用失效防護用品，在選擇、檢查和佩戴過程中要相互檢查合格后方可實施作業(yè)。

　　九)檢查處理原則

　　作業(yè)前要進行檢查處理:檢查與受限空間作業(yè)相連的工藝管道是否處于有效盲斷、隔離和拆除；檢查與受限空間作業(yè)的通道是否暢通；檢查警示標志是否正確到位；檢查應急設施、物品是否到位；作業(yè)后檢查作業(yè)點是否達到作業(yè)技術(shù)要求；檢查作業(yè)現(xiàn)場是否存在遺漏的工具、雜物或拆卸物等。

　　十)實時監(jiān)測分析原則

　　對受限空間作業(yè)的有毒有害物質(zhì)及氧含量必須進行實時監(jiān)測分析。如在作業(yè)過程中，受限空間里面條件會隨時發(fā)生變化，必須定時監(jiān)測，終止作業(yè)后必須重新監(jiān)測分析，并將數(shù)據(jù)結(jié)果及時傳達給安全管理人員，安全管理人員根據(jù)技術(shù)規(guī)范，判斷、分析并處理現(xiàn)場有限空間作業(yè)程序。

　　五、受限空間作業(yè)事故現(xiàn)場處置

　　1、根據(jù)事故的嚴重程度、人員傷亡情況和現(xiàn)場初步處理措施及時采取相應救援措施，同時發(fā)出警報，通知指揮部成員及救援隊伍迅速趕赴事故現(xiàn)場。

　　2、救援隊伍到達現(xiàn)場后，會同現(xiàn)場臨時救援小組摸清現(xiàn)場情況，迅速疏散閑雜人員，拉設警戒帶，綜合進行事態(tài)分析，最終采取合適的救援行動（（1）檢測；（2）強制通風；（3）佩戴防護器具；（4）發(fā)生火災的及時撲滅，有觸電危險的要切斷電源）。

　　3、果斷決策，快速行動，搶救傷亡人員和控制危險源，防止災情擴大。搶救傷亡人員時，必須堅持“依然活著”的原則，深入現(xiàn)場，采取一切可能的安全方法，在保證避免造成新的人員傷亡的情況下，積極進行救援行動，以最快的速度將中毒和受傷人員撤離現(xiàn)場。

　　4、出現(xiàn)其它緊急情況，應按照事故應急預案進行處置。

　　六、本制度由公司安全環(huán)保部組織實施并檢查考核。安全環(huán)保部人員及各級領導有權(quán)隨時對受限空間作業(yè)區(qū)域進行安全檢查。如發(fā)現(xiàn)違反本制度或有危險時有權(quán)制止并根據(jù)違反制度的情節(jié)嚴肅處理。

有限公司管理制度5

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范本公司倉庫管理，確保公司財產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財務管理一般要求，特制訂本制度。 第二條 本制度適用于公司品牌總倉。 第三條 倉庫管理工作的任務

　�。ㄒ唬┳龊梦镔Y入庫、出庫及保管工作；

　�。ǘ�）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。

　　第二章 入庫管理

　　第三條 所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。 第四條 貨物驗收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須

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　　鞋業(yè)技術(shù)部職位說明書

　　核對清楚，入庫單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應商作為結(jié)算憑據(jù)，財務聯(lián)轉(zhuǎn)交財務部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉庫保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，保管人員不得辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告處理。 第五條 倉庫的退貨規(guī)定

　�。ㄒ唬┎少復素�

　　發(fā)生以下幾項情況時，倉庫須對物品進行退貨處理：

　　1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗質(zhì)量不合格的貨品

　　2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認已取消定單的貨品；

　　（二）客戶退貨

　　1.當入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時，倉庫予以辦理退貨入庫手續(xù)。 2.倉庫管理員在收貨時，須當即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對查實。

　　3.如倉庫發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回損失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔。

　　第三章 出庫管理

　　第七條 產(chǎn)品出庫根據(jù)客服部的發(fā)貨計劃組織出庫。發(fā)貨時，由物流部文員制作銷售出庫單，對銷售出庫單進行核對，核對無誤后，方可出庫。 第八條 托運裝車時，倉庫管理員必須要仔細清點好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準確無誤后，方可辦理有關(guān)托運交接手續(xù)。 第九條 各部門領用物品出庫時，須經(jīng)領用部門經(jīng)理審批后才準予出庫。

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　　提貨人手續(xù)不全的，倉庫不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領用后補辦審批手續(xù)。

　　第四章 庫存管理

　　第十條 倉庫保管原則

　�。ㄒ唬﹤}庫貨物應遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。

　　（二）貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風。

　�。ㄈ�）破損及不良品單獨擱置，并保持清潔的狀態(tài)。

　�。ㄋ模�為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。

　�。ㄎ澹└鶕�(jù)出庫頻率選定位置。出入庫頻率高的物品應放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

　�。�六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位置，

　　第十一條 盤點規(guī)定

　�。ㄒ唬┟吭略碌�，物流部必須在財務人員的監(jiān)督下進行月終盤點，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時間盤點，每月須至少盤點一次。

　�。ǘ�）盤點前，物流經(jīng)理須對分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進行記賬或驗收處理，并整理好倉庫，以便于盤點順利進行。

　�。ㄈ�）盤點時，物流經(jīng)理須組織人員實地清點實物，準確記錄實盤數(shù)，整理盤點資料，導入（ERP）系統(tǒng)確認。盤點單由財務部審核記賬。

　　頁腳內(nèi)容

　　鞋業(yè)技術(shù)部職位說明書

　�。ㄋ模┍P點后，由監(jiān)督盤點的財務人員填寫“盤點溢（缺）報告單”，物流經(jīng)理、財務人員及總經(jīng)理簽字確認。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經(jīng)理審批。 第十二條 物流經(jīng)理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進行消化處理時，須報總經(jīng)理審批。

　　第五章 倉庫日常管理

　　第十三條 倉庫保管紀律

　　如違反以下規(guī)定的情況，公司對直接責任人處以100元的罰款；經(jīng)理負連帶責任，公司給予其雙倍的'罰款：

　　（一）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，亂拉臨時電線，加強對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

　�。ǘ�）嚴禁隨意動用消防用品，加強倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識，定期檢查消防器材，更新、補充消防用品。

　　（三）倉庫嚴禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。

　　（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配置。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

　　如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對直接責任人處以200元的罰款；經(jīng)理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：

　　（五）未經(jīng)同意，非倉庫工作人員不得進入倉庫。因業(yè)務工作需要進入倉庫的有關(guān)人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內(nèi)倉嚴禁非倉庫人員進

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　　入。

　�。�六）嚴禁在倉庫內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。

　�。ㄆ撸┍３謧}庫清潔，嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品，嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（八）倉庫管理員下班離開前，應巡視倉庫并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫房的安全。

　�。ň牛┤粘�業(yè)務單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對外嚴守產(chǎn)品價格、銷售業(yè)績等相關(guān)機密。

　�。ㄊ�）倉庫人員在工作過程中須嚴格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。

　　第六章 發(fā)貨管理

　　第十四條 物流經(jīng)理須根據(jù)當天的發(fā)貨情況，有效安排托運時間、地點，保證按時發(fā)貨。

　　第十五條 物流經(jīng)理須以維護公司利益為前提，監(jiān)督托運單位的服務質(zhì)量，及時有效地了解運輸行業(yè)的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運輸單位，應根據(jù)實際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應的賠償。

　　第十六條 接到退貨通知后，相關(guān)倉管人員要及時作好記錄，詳細記錄退貨托運單位的相關(guān)信息，并及時轉(zhuǎn)交托運員安排提貨。

　　第七章 附 則

有限公司管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為了進一步規(guī)范杭州某某投資管理有限公司（以下簡稱“公司”）作為私募基金管理人的投資行為，保障投資資金的安全，實現(xiàn)各基金合伙人的最大化利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及資管集團相關(guān)制度，結(jié)合公司實際情況，特制訂本辦法。

　　第二條本辦法所指投資，是指私募基金管理人通過運用非公開方式所募集的資金，進行股權(quán)投資，謀求股權(quán)增值后轉(zhuǎn)讓獲利的經(jīng)營行為。

　　投資方式包括但不限于：

　　（一）增資入股；

　�。ǘ�）股權(quán)受讓；

　　投資內(nèi)容及方向包括但不限于：

　　通過從事對以國內(nèi)長三角、珠三角為重點區(qū)域的具有良好發(fā)展前景和退出渠道的'現(xiàn)代服務、生物醫(yī)藥、新能源、新材料、環(huán)保節(jié)能、先進制造業(yè)等領域的企業(yè)進行股權(quán)投資。

　　第三條本辦法適用于本公司。

　　第四條投資應以市場為導向，以效益為中心，以集約化經(jīng)營為手段，須堅持以下三大原則：

　�。ㄒ唬┖戏ㄐ栽瓌t：確保擬投資項目以及投資方式符合中華人民共和國法律法規(guī)規(guī)定；

　�。ǘ�）謹慎性原則：提高風險防范意識，單個項目的投資規(guī)模應當與各管理的基金的資產(chǎn)總額相適應，原則上不超過資產(chǎn)總額的20%；

　　（三）效益性原則：促進資產(chǎn)有序運作和資源有效配置，提升資產(chǎn)質(zhì)量，提高投資收益，確保投資效益最大化。

　　第五條公司投資理念：主動投資收益良好、現(xiàn)金流穩(wěn)定、具有較大發(fā)展空間的節(jié)能、環(huán)保、健康、先進制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，適當參與團隊優(yōu)秀、技術(shù)領先的高科技、高成長初創(chuàng)企業(yè)，最終構(gòu)建一個主業(yè)突出、布局合理、回報良好、周期平衡的可持續(xù)發(fā)展的投資業(yè)務體系。

　　第二章組織機構(gòu)

　　第六條投資決策委員會（以下簡稱投決會）是公司的投資決策機構(gòu)。依據(jù)《公司章程》，負責對公司基金投資、項目投資及退出等相關(guān)事項進行決策，給出決策意見。

　　第七條投資管理部是公司投資管理的職能部門，其主要職責是：負責公司未來發(fā)展和投資戰(zhàn)略研究；負責公司投資項目的市場開拓、策劃、論證、實施、項目退出；負責投資信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、信息錄入、管理工作等。

　　第八條風險控制部是公司風險管理的職能部門，其主要職責是：對公司投資項目調(diào)查結(jié)果進行風險控制；共同參與盡職調(diào)查工作；負責投資項目的投后管理；分類處理投資項目的風險預警信息等。

　　第三章投資流程

　　第九條項目篩選

　　投資管理部負責項目市場開拓、項目信息收集；投資經(jīng)理對有意向的項目進行初步調(diào)查，做出初步篩選。

　　第十條項目立項

　　投資經(jīng)理認為有必要對項目進一步調(diào)查的，由經(jīng)辦投資經(jīng)理編制《項目立項審批表》（附件一），報部門經(jīng)理審批后上報總經(jīng)理，同意后完成立項。

　　第十一條項目調(diào)查

　　經(jīng)批準立項的項目，由投資經(jīng)理提出方案并報投資管理部經(jīng)理批準后成立項目小組。項目小組至少由一名項目負責人、一名調(diào)查輔助人組成，根據(jù)項目實際情況，選擇配備法務和財務專業(yè)人員。

　　項目負責人應由具有專業(yè)勝任能力的人員擔當。項目小組應在項目立項后15日內(nèi)完成項目盡職調(diào)查工作。

　　項目負責人根據(jù)擬投資項目材料和盡職調(diào)查結(jié)果，撰寫《項目投資建議書》（附件二）。

　　風險控制部根據(jù)投資管理部提交的《項目投資建議書》對擬投資的項目進行全面的風險調(diào)查與評估，根據(jù)實際需要參與重大項目的實地盡職調(diào)查工作及投資方案設計、談判工作，撰寫風險評估報告，給出風險評價意見。

　　第十二條投決會決策

　　投資項目完成項目盡職調(diào)查后，由投資管理部將《項目投資建議書》等材料提前2個工作日提交投決會各成員，召集投決會，根據(jù)投決會議事規(guī)則進行審議表決，并出具《投決會評審意見表》（附件三）。

　　第十三條項目投資

　　經(jīng)批準的擬投資項目，由投資管理部負責辦理投資事宜，項目小組及其他部門進行協(xié)助。

　　第十四條擬投資項目因故未能正常投資的，公司應將該情況及時通報投決會，并出具《項目撤銷表》（附件四）以備查閱。

　　第十五條項目投資完成后，項目小組將該項目全流程相關(guān)文件及重要資料建檔成冊，移交綜合管理部統(tǒng)一保管。

　　第四章投后管理

　　第十六條項目完成投資后，由投資項目負責人和風險管理人員共同組成投后管理小組，專人對接投后管理工作，定期整理、匯總、形成投后管理報告等材料提交本級審計風控部。

　　第五章投資退出

　　第十七條項目主體應根據(jù)被投資公司發(fā)展狀況，制定相應的退出方案并出具《投資項目退出意見表》（附件五）。

　　第十八條經(jīng)投決會通過的投資退出方案，由投決會授權(quán)投資管理部具體實施。

　　第十九條投資項目成功退出后，投資管理部向公司總經(jīng)理提交項目總結(jié)報告，經(jīng)總經(jīng)理核查后通報董事會，同時備案留查。

　　第六章附則

　　第二十條本辦法由投資管理部負責解釋。

　　第二十一條本辦法如有與相關(guān)法律、法規(guī)和集團有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以相關(guān)法律、法規(guī)和集團有關(guān)規(guī)定為準。

　　第二十二條本辦法所規(guī)定之投資全過程與投資管理信息系統(tǒng)結(jié)合使用，如與信息系統(tǒng)之要求不符，以本辦法為準。

　　第二十三條本辦法自公司董事會審議通過后發(fā)布實施。

有限公司管理制度7

　　一、編制目的

　　根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》及《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》的有關(guān)規(guī)定，為加強對重大危險源的監(jiān)督管理，有效防范重大危險源事故的發(fā)生，特制定本制度。

　　二、范圍

　　本制度適用于臺東山煤業(yè)有限公司各類重大危險源的管理。

　　三、重大危險源定義

　　重大危險源是長期的或臨時的生產(chǎn)、搬運、使用或儲運危險物品，且危險特品的數(shù)量等于或超過臨界量的場所的.設施，以及其他存在危險能量等于或超過臨界量的場所和設施，包括貯罐區(qū)（貯罐）、庫區(qū)（庫）、生產(chǎn)場所、壓力管道、鍋爐、壓力器和放射源等。

　　四、職責

　　礦長是重大危險源檢查和預防的第一責任者，對全礦的危險源負全責。

　　總工程師對重大危險源的檢查、定性負技術(shù)全責。

　　其他副礦長對所分管區(qū)域內(nèi)的重大危險源負責。

　　五、重大危險源辨識

　　1、重大危險源的辨識，依據(jù)是物質(zhì)的危險性及其數(shù)量，通過危險辨識評價結(jié)果，根據(jù)《重大危險源辨識》，確定我煤業(yè)公司重大危險源。

　　2、建立重大危險源臺帳，臺帳內(nèi)容包括，危險名稱，危險物質(zhì)名稱，危險源存在位置，易導致的事故類型，主要危害，最大儲存量，正常儲存量，安全技術(shù)措施，應急措施等內(nèi)容。

　　3、重大危險源管理，安全科每年應至少組織一次危險源辨識，當有新的設施或場所構(gòu)成重大危險源時納入危險源并及時上報主管部門。

　　4、對重大危險源礦將定期檢查，并24小時值班，遇有問題及時處理并上報。

　　5、在每月的安全例會上針對上月重大危險源存在的問題，積極采取有效措施并加以整改。

　　6、重大危險源備案，按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》和申報登記范圍的要求，對本單位的重大危險源登記建檔，并填寫《重大危險源申報表》報市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局登記備案。

　　7、變更管理，重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等原因發(fā)生重大變化時，應對重大危險源得新進行辨識評價，并將有關(guān)情況報當?shù)匕踩�生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

有限公司管理制度8

　　一、發(fā)票的領購

　　1、發(fā)票使用完畢后，財務人員應及時向主管稅務機關(guān)辦理發(fā)票領購手續(xù)。

　　2、發(fā)票領購后，開票員應及時將所購發(fā)票號碼按序登記在《發(fā)票領用登記表》上，以便于后期領用登記。

　　二、發(fā)票開具和保管

　　1、財務人員開具發(fā)票應嚴格遵守國家最新發(fā)布的發(fā)票管理辦法規(guī)定，按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實開具，做到項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章，不允許加蓋公章或財務專用章。

　　2、銷售人員根據(jù)業(yè)務要求，需提供銷售發(fā)票的，須填寫《開具發(fā)票申請單》，經(jīng)部門負責人簽字后，轉(zhuǎn)交財務部門開票員開具即可;不涉及貨物的特殊情況開票申請經(jīng)部門負責人簽字后，須經(jīng)總經(jīng)理或者副總經(jīng)理簽批，方可開票，簽批手續(xù)不完整的財務部門開票員應予以拒絕開票，否則由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由申請人及開票員共同承擔。

　　3、對于新客戶需要開具增值稅專用發(fā)票的，首次開票需要客戶提供相關(guān)資料，資料如下：稅務登記證副本復印件、增值稅一般納稅人資格證書復印件(因國家政策有所變動，新成立的增值稅一般納稅人不再核發(fā)資格證書，但需注意其稅務登記證上必須有加蓋增值稅一般納稅人章)，另需提供單位地址、電話、納稅人識別號、開戶銀行名稱及賬號等資料;對于新客戶需要開具增值稅普通發(fā)票的，首次開票需要客戶提供稅務登記證副本復印件，或根據(jù)情況需提供至少客戶全稱一項信息。

　　4、開票員收到開票申請后，應按照申請資料及時開具相應發(fā)票，因客觀原因(如稅務裝置本身出現(xiàn)問題、發(fā)票數(shù)量受限、發(fā)票已用完且在報稅期并且尚未報稅、其他原因)造成的不能及時開具發(fā)票的，開票員應及時將不能及時開票原因及延后期限轉(zhuǎn)達申請人，做好信息傳遞工作，以便于申請人和客戶做溝通工作。

　　5、發(fā)票開具后，開票員應及時通知申請人領取發(fā)票，并須經(jīng)領取人登記《發(fā)票領用登記表》;杜絕領取人滯留發(fā)票，發(fā)票領取人應于當日及時送達客戶或于當日郵寄客戶，現(xiàn)場送達的須經(jīng)客戶簽署《發(fā)票簽收單》，并及時(規(guī)定當日交回，當日交回有實際困難的，應最遲于次日交回，次日逢節(jié)假日的，節(jié)假日后第一天應及時交回)交回財務部門開票員處;以郵寄方式送達客戶的，須及時向財務部門開票員提供郵寄公司名稱及郵寄單號。因領取人原因造成發(fā)票丟失的，由領取人承擔由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。

　　對于填開發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回的`，在收回原發(fā)票或取得對方國稅機關(guān)的有效證明后，方可填開紅字發(fā)票。原發(fā)票未退回的或者尚未收到對方國稅機關(guān)提供的有效證明的，不得提前開具紅字發(fā)票。

　　6、已經(jīng)開具的發(fā)票，存根聯(lián)應按序訂本保管，作廢的發(fā)票應完整保存所有聯(lián)次并注明“作廢”字樣。發(fā)生發(fā)票丟失的情況時，應及時報告主管國家稅務機關(guān)，并在報刊、電視等新聞媒介上公開聲明作廢，同時接受國家稅務機關(guān)的相關(guān)處理。

　　7、尚未開具使用的發(fā)票，應存放于保險柜中，確保發(fā)票安全。

有限公司管理制度9

　　一、 財政投資項目評審的質(zhì)量控制

　　主要包括：

　　1、對項目評審人員要求；

　　2、項目評審的稽核復查；

　　3、評審報告質(zhì)量控制；

　　4、評審檔案管理等內(nèi)容。

　　二、對項目評審人員要求

　　1、項目評審要配備相應的專業(yè)評審人員，根據(jù)評審項目的實際情況配置評審負責人、稽復核人員或技術(shù)負責人；

　　2、評審人員要具有一定的政治素質(zhì)、政策水平和專業(yè)技術(shù)水平；對不同行業(yè)、不同項目的評審，根據(jù)專業(yè)特點組織相應的專業(yè)評審人員參加；

　　3、評審人員應當嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī)，客觀公正、廉潔自律，以保證評審結(jié)果的準確性和公正性；

　　4、對保密項目的評審，評審人員要遵守國家有關(guān)保密規(guī)定。

　　三、建立評審專家?guī)欤瑢ｉT為財政投資項目評審服務

　　1、分門別類建立公司技術(shù)人員檔案；

　　2、根據(jù)不同的財政投資項目評審，抽調(diào)相應的專業(yè)技術(shù)人員參加。

　　四、項目評審的復查稽核

　　1、成立專門的“稽（復）核部門”，專門負責項目評審的稽（復）核工作；

　　2、項目評審的復查稽核包括對評審計劃、評審程序的稽核；對評審依據(jù)的復審；對評審項目的再踏勘和測評；對評審結(jié)果的復核等；

　　3、項目評審的復核稽查方式包括全面復查、重點復查和專家會審等。項目評審負責人要全面負責復核評審工作底稿。

　　五、評審報告的質(zhì)量控制

　　1、必須做到全面客觀、真實準確地反映項目評審情況和結(jié)果；

　　2、對評審中發(fā)現(xiàn)的.問題，要提出處理意見或建議，發(fā)現(xiàn)重大問題，作重點說明；

　　3、為了對單位和對個人負責，我們還采取了“三級復核”（即：項目負責人復核；部門經(jīng)理或項目經(jīng)理復核；技術(shù)負責人總復核）和具體承辦人簽字確認相結(jié)合的方法，把風險與具體責任人掛鉤，最后形成評審報告。

　　六、項目評審的檔案管理

　　1、項目評審檔案管理是指對評審資料進行整理、分類、歸檔及數(shù)據(jù)信息的匯總處理；

　　2、評審資料包括被評審單位提供的各種資料、評審人員現(xiàn)場踏勘和測量，取證取得的原始資料，評審過程的工作底稿，初審報告，復核（審）報告，被評審單位反饋意見，評審報告等；

　　3、項目評審檔案的保存期限為10年，特殊評審項目檔案的保管時間按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、建立財政投資項目評審工作質(zhì)量考評與獎懲制度。

　　為保證和提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國獨立審計準則》和其它相關(guān)執(zhí)業(yè)規(guī)范，結(jié)合實際，強化公司內(nèi)部控制，建立健全管理體系，制定項目評審工作質(zhì)量考評與獎懲制度。

　　1、主要是對業(yè)務項目承接階段、計劃階段、實施階段和報告階段執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行考核；

　　2、具體考核對象主要是，各業(yè)務性質(zhì)的單個業(yè)務項目，并量化到項目具體執(zhí)業(yè)人員；

　　3、對項目質(zhì)量考評與獎懲，主要是項目的計劃完成情況、項目工作底稿的整理、項目質(zhì)量“三級”復核三個方面。

　　4、項目質(zhì)量考評與獎懲主要體現(xiàn)在公司質(zhì)量控制三級復核中，通過逐級復核，最終形成考核結(jié)果；

　　5、復核中發(fā)現(xiàn)的不符合項目評審質(zhì)量控制三級復核制度的事項，應提請相關(guān)人員進行補充完備；

　　6、未補充完備的工作底稿不得向上一級復核人報送。各級復核人應嚴格遵守公司制定的《昆明大地工程造價咨詢有限公司項目質(zhì)量控制三級復核制度》。

　　7、總復核人按照項目評審質(zhì)量控制三級復核制度及評審質(zhì)量考評與獎懲制度，對工作底稿進行復核并形成考評與獎懲結(jié)果記錄。

　　8、考核結(jié)果實行百分制倒扣分，考核對象為單個業(yè)務項目，即以單個業(yè)務項目的提成工資為100分，根據(jù)該項目倒扣分數(shù)計算出應扣金額，并以等級量化到項目具體執(zhí)業(yè)人員。

　　9、項目評審工作應按要求時間完成，非客戶原因或未經(jīng)公司領導同意，不得延長業(yè)務完成時間。

　　10、如因客戶原因或經(jīng)公司領導同意，應調(diào)整項目計劃完成時間。

　　11、如未按要求時間完成任務，五天以內(nèi)扣10分，五天至半個月扣30分，十五天至三十天內(nèi)扣50分，超過一個月不得參與提成。

　　12、為保證質(zhì)量控制的三級復核制度正常實施，每項業(yè)務工作報告出具前應將業(yè)務工作底稿收集整理好。

　　13、如因特殊原因，業(yè)務工作底稿和相關(guān)資料未收集齊全，應在一個月完成。如不能完成，每超過一個月扣10分。

　　14、每月末，總復核人將考核結(jié)果匯總后交財務在發(fā)放提成工資時扣收。

　　15、扣收的資金由會計記帳，年末，用于獎勵執(zhí)業(yè)質(zhì)量好、工作表現(xiàn)突出的評審工作人員。

有限公司管理制度10

　　1、總部行政中心職責

　　1、1負責后勤、資產(chǎn)、費用控制、法律事務、安保、公共關(guān)系等各項制度管理、工作流程優(yōu)化，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度和流程的落實；

　　1、2負責監(jiān)督總部及分部的行政費用支出預算計劃的執(zhí)行情況；

　　1、3負責所有物資、物業(yè)費用、行政管理及相關(guān)費用審批等管理工作；

　　1、4負責總部及分部安保體系的各項工作；

　　1、5負責總部禮賓部的各項管理；

　　1、6負責法律事務部日常事務的管理。

　　2、后勤部

　　2、1負責完成公司計劃物資的采購，監(jiān)督、指導大區(qū)、分部后勤工作；制定公司資產(chǎn)的配備標準，負責固定資產(chǎn)、低值易耗品，材料物資的審批配發(fā)及費用結(jié)算工作；

　　2、2負責維護、維修公司的辦公設備等硬件設施工作；監(jiān)督、指導大區(qū)、分部相關(guān)工作；

　　2、3負責總部車隊的規(guī)范建設、車輛合理使用、車輛安全、維護、維修及車輛保險管理；監(jiān)督、指導大區(qū)、分部相應車輛管理工作；

　　2、4負責總部禮賓日常接待工作、會務預訂、重要會務服務及總部票務、酒店、郵件的服務管理工作；

　　2、5負責與總部各中心、集團附屬各公司的工作協(xié)調(diào)、指導；

　　2、6負責對總部及大區(qū)、分部管轄的行政費用（辦公費、固定資產(chǎn)購置費、低值易耗品購置費、車輛使用費、燃油費、會議費、通訊費、維修費、本系統(tǒng)差旅費等費用）進行核算和報批工作；

　　2、7負責行政費用預算的制定、審核、報批。

　　3、費用節(jié)約管控部

　　3、1負責審核公司行政費用預算；

　　3、2負責監(jiān)督總部及大區(qū)、分部行政費用預算執(zhí)行情況，定期作出專題費用分析；

　　3、3負責指導公司進行各項行政費用節(jié)省、管控措施的出臺，以及監(jiān)督、落實工作；

　　3、4負責對辦公費、固定資產(chǎn)購置費、低值易耗品購置費、車輛使用費、燃油費、交通差旅費（本系統(tǒng)）、會議費、通訊費、維修費、業(yè)務招待費等行政費用審核、報批工作；

　　3、5負責制定規(guī)定費用項目的考核標準，并根據(jù)行政費用的發(fā)生情況進行通報及獎罰。國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊——行政系統(tǒng)分冊

　　3、6負責現(xiàn)場堪查調(diào)研，根據(jù)調(diào)研（暗訪）結(jié)果進行通報及獎罰。

　　4、資產(chǎn)管理部

　　4、1負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗、材料物資等資產(chǎn)整體管理工作；

　　4、2負責會同財務中心制訂、完善、下發(fā)公司的資產(chǎn)管理制度，并進行適時的修訂，對相關(guān)人員進行培訓；

　　4、3負責監(jiān)督公司資產(chǎn)管理制度的落實、督導實物管理部門的工作，檢查并定期進行通報及獎罰；

　　4、4規(guī)范和完成公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資、禮品的帳目的管理工作；

　　4、5負責公司財產(chǎn)險、公共責任險等各種商業(yè)保險的投保及理賠工作；

　　4、6負責公司資產(chǎn)的使用狀況管理及處置的審核上報。

　　5、公共關(guān)系部

　　5、1負責公司總體公共關(guān)系資源的建立、維護、整合與管理；特別是國家部委、地方政府等對外重要公共關(guān)系的.建立與維護；

　　5、2負責協(xié)助總裁進行日常公關(guān)事務的安排與處理，以及行業(yè)協(xié)會、商會等日常對外活動的協(xié)調(diào)；

　　5、3負責公司大型公關(guān)活動的組織協(xié)調(diào)；

　　5、4負責公司業(yè)務招待費用（除員工加班餐費及部門活動費）審核及管理；

　　5、5負責公司專項購置公關(guān)禮品的管理。

　　6、安保部

　　6、1總部安保部隸屬于行政中心，是負責全公司安全管理的職能部門；安全工作以確保公司正常有序經(jīng)營為中心，以提供可靠的安全保障為重點，以加強對安保隊伍的管理教育為主線，突出預防案件（防火、防盜）事故，并為公司做好相應的服務保障工作。其職能是：

　　6、2負責公司安保體系的組織架構(gòu)規(guī)劃、編制審核、管理制度的制定和完善。按照公司授權(quán)實施安保人員的調(diào)配工作；

　　6、3依據(jù)國家法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，維護好公司內(nèi)部的治安秩序，保護公司財產(chǎn)和人員安全，主動與公安、消防及交通等政府職能部門建立工作聯(lián)系并接受業(yè)務監(jiān)督和指導；

　　6、4負責對各中心、各大區(qū)、各分部安全管理工作的業(yè)務指導和監(jiān)督，負責總部辦公區(qū)安國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊——行政系統(tǒng)分冊全警衛(wèi)和警衛(wèi)隊的管理教育；

　　6、5負責對分部安保部的工作指導和業(yè)務管理；

　　6、6負責公司全體安保人員思想教育和法律法規(guī)的學習，保持安保隊伍思想穩(wěn)定、誠實可靠、遵紀守法；

　　6、7負責審核總部、分部消防設施設備配備的標準及相關(guān)數(shù)量；

　　6、8負責公司內(nèi)部的安全保衛(wèi)和消防安全工作的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正或督促整改，對發(fā)生的事故或案件實施跟蹤或協(xié)助處理，并處罰相關(guān)的責任人；

　　6、9負責公司重要會議和重大活動的安全保衛(wèi)工作的組織實施，負責公司內(nèi)部各種突發(fā)事件的協(xié)調(diào)或處理；

　　6、10負責公司指定領導的安全警衛(wèi)工作；

　　6、11完成公司主要領導和行政中心下達的其它臨時任務。

　　7、法律事務部

　　7、1對外法律事務

　　7、1、1經(jīng)公司授權(quán)，辦理公司經(jīng)濟、民事訴訟案件；調(diào)查、取證、起訴、應訴、出庭、代為承認、變更、放棄訴訟請求，代為和解，提起反訴和上訴，保障公司合法權(quán)益；

　　7、1、2經(jīng)公司授權(quán)，辦理經(jīng)濟、民事仲裁案件，保障公司合法權(quán)益；

　　7、1、3負責公司商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)的打假、維權(quán)工作；

　　7、1、4負責北京地區(qū)有關(guān)司法機構(gòu)的工作協(xié)調(diào)和聯(lián)絡，外地司法機構(gòu)的工作協(xié)調(diào)和聯(lián)絡由各分部負責；

　　7、1、5負責協(xié)助公司外聘律師的選擇、聯(lián)絡及相關(guān)工作。

　　7、2對內(nèi)法律事務

　　7、2、1統(tǒng)一管理本公司的法律事務，為公司經(jīng)營提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常經(jīng)營；

　　7、2、2協(xié)助公司各級領導正確執(zhí)行國家法律、法規(guī)，對公司重大經(jīng)營決策提出法律意見和建議，進行法律上的論證；

　　7、2、3參與公司的重組、兼并、投資、上市、租賃、房屋買賣、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等涉及公司權(quán)益的重要經(jīng)濟活動，處理有關(guān)法律事務；

　　7、2、4參與重大經(jīng)濟項目的談判，提出法律意見和建議；

有限公司管理制度11

　　為加強工藝安全管理，防范工藝安全事故，結(jié)合龍宇煤化工實際，制定本制度。

　　一、適用范圍

　�。ㄒ唬┍局贫冗m用于龍宇煤化工工藝安全管理。

　�。ǘ�）本制度適用于龍宇煤化工各部、廠。

　　二、依據(jù)文件

　�。ㄒ唬┌脖O(jiān)總管三〔20xx〕93號文附件《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》。

　　（二）《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T 3034-20xx）

　　三、職責和權(quán)限

　　（一）生產(chǎn)技術(shù)部負責組織做好工藝安全信息手冊和操作規(guī)程的管理，組織做好開停車和生產(chǎn)運行管理。

　�。ǘ�）安環(huán)部負責組織做好危險和可操作性分析（HAZOP）。

　�。ㄈ�）各生產(chǎn)單位負責編制安全信息手冊，進行危險和可操作性分析，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，做好裝置開停車、生產(chǎn)運行管理及緊急情況處理。

　　四、管理內(nèi)容

　�。ㄒ唬┕に嚢踩�信息

　　1.各生產(chǎn)單位編寫工藝安全信息手冊、操作規(guī)程，繪制PID圖，編制相關(guān)設備信息資料，使工藝安全信息手冊、操作規(guī)程、PID圖和相關(guān)設備信息資料包含以下工藝安全信息。

　　工藝安全信息包括：

　�。�1）化學品危險性信息：

　　1）物理特性；

　　2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；

　　3）毒性；

　　4）職業(yè)接觸限值。

　�。�2）工藝信息：

　　1）流程圖；

　　2）化學反應過程；

　　3）最大儲存量；

　　4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。

　�。�3）設備信息:

　　1）設備材料；

　　2）設備和管道圖紙；

　　3）電氣類別；

　　4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；

　　5）安全設施（如報警器、聯(lián)鎖等）。

　　2.各生產(chǎn)單位應對操作人員進行工藝安全信息培訓，使其掌握本崗位的工藝安全信息。

　　（二）各單位對所屬裝置進行危險和可操作性分析（HAZOP），并每年應用危險和可操作性分析（HAZOP）開展工藝（過程）安全分析。

　�。ㄈ�）各生產(chǎn)單位做好開停車管理，執(zhí)行《龍宇煤化工安全確認管理制度》和《龍宇煤化工開停車方案管理制度》。

　�。ㄋ模└鲉挝粐栏癜凑詹僮饕�(guī)程進行操作，嚴格執(zhí)行工藝指標管理制度，做好裝置生產(chǎn)運行管理和生產(chǎn)裝置緊急情況處理。

　　五、檢查和考核

　　本制度考核納入龍宇煤化工“雙基”考核，沒按照要求執(zhí)行本制度相關(guān)條款，視情況扣責任單位1-2分。

　　六、生效日期

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

有限公司管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了提高企業(yè)知名度，拓寬產(chǎn)品銷路，維護企業(yè)信譽及銷售合同的嚴肅性，保證顧客、供方能夠順利地進行經(jīng)濟活動，根據(jù)《合同法》等國家法律法規(guī)，結(jié)合本公司具體情況，特制定本辦法。

　　第二條本辦法規(guī)定了：

　　一、市場信息反饋、管理。

　　二、各省市、各行業(yè)產(chǎn)品選型管理。

　　三、銷售人員法人委托書的管理。

　　四、銷售合同專用章的管理。

　　五、對外銷售產(chǎn)品價格的管理。

　　六、合同評審。

　　七、銷售合同的簽定。

　　八、與顧客簽訂各種'返包'協(xié)議的管理。

　　九、內(nèi)部合同、外部合同的適用范圍。

　　十、合同管理。

　　十一、合同履約的考核。

　　十二、合同糾紛的解決。

　　第三條本辦法適用于市場總部、銷售部、事業(yè)部、分公司、中心、本公司與顧客簽訂的供貨合同，適用于事業(yè)部、分公司、公司之間簽訂的最終產(chǎn)品的內(nèi)部合同。

　　第二章市場信息反饋、管理

　　第四條市場信息是本公司開發(fā)適應市場需求的新產(chǎn)品的依據(jù)，是市場開發(fā)工作的基礎，全公司員工都要做好市場信息的收集、反饋工作。

　　第五條市場信息的范圍：

　　一、顧客對本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的需求信息，各地區(qū)、各行業(yè)的工程建設動態(tài)。

　　二、顧客對本公司現(xiàn)有產(chǎn)品性能、功能改進的意見，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量的意見。

　　三、和本公司生產(chǎn)同類產(chǎn)品的'公司、產(chǎn)品價格，在各地的銷售策略和狀況。

　　四、通信產(chǎn)品市場動向，顧客對新的通信產(chǎn)品中、遠期需求。

　　第六條外出進行市場開發(fā)、銷售、售后服務、技術(shù)交流及參加各種與生產(chǎn)經(jīng)營工作有關(guān)的各種會議（含展覽會）人員，都要注意收集市場信息�；貑挝缓笠�填寫'出差工作匯報單'，經(jīng)本部門領導審核簽字后，交到市場總部。各單位應將有價值的市場信息填寫'顧客信息記錄表'，交到市場總部。

　　第七條市場總部負責在本公司產(chǎn)品市場潛力較大的城市建立本公司駐當?shù)剞k事處，辦事處應定期向市場總部反饋市場信息，緊急信息隨時向市場總部反饋。

　　第八條市場總部設專人對收集到的市場信息進行分類、整理，向各單位發(fā)布，指導各單位市場開發(fā)工作，并將有關(guān)質(zhì)量信息匯總轉(zhuǎn)技術(shù)管理部。

　　第九條市場總部對反饋市場信息質(zhì)量高、數(shù)量多、反饋及時的單位、個人提出獎勵意見。

　　第三章各省市、各行業(yè)產(chǎn)品選型管理

　　第十條設備選型入圍是銷售工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。市場總部設專職人員（在有辦事處的地方由辦事處負責）對各省市、各行業(yè)產(chǎn)品選型工作負責組織、協(xié)調(diào)、管理。

　　第十一條各產(chǎn)品承制單位對選型工作負有直接責任，應不斷擴大自己負責銷售地區(qū)設備選型入圍的比例。

　　第十二條各單位在自己負責銷售地區(qū)內(nèi)每年應取得各行業(yè)的用戶報告'或'顧客對公司設備的評價'，'顧客試用設備報告'或'顧客使用公司設備的意見、建議'等，應不少于負責省份、行業(yè)的20%。

　　第十三條各事業(yè)部、分公司、公司應培養(yǎng)1~3名表達能力強、對自己產(chǎn)品熟悉的兼職產(chǎn)品介紹人員，作為各省市、各行業(yè)產(chǎn)品選型工作技術(shù)支持人員，配合完成各省市、各行業(yè)產(chǎn)品選型入圍工作。

　　第四章銷售人員法人委托書的管理

　　第十四條為銷售人員、市場開發(fā)人員辦理法人委托書的工作由市場總部歸口管理。市場總部設專人對法人委托書造冊、登記、發(fā)放、更換、回收、銷毀工作。

　　第十五條銷售人員必須持有法人代表簽發(fā)的委托書，方有權(quán)代表公司對外簽訂銷售合同。

　　第十六條調(diào)離銷售崗位的經(jīng)營人員，應及時交回法人委托書。

　　第十七條銷售人員應嚴格按照法人委托書限定的產(chǎn)品進行營銷工作，超出銷售產(chǎn)品范圍的要到市場總部辦理銷售委托書。

　　第五章銷售合同專用章的管理

　　第十八條銷售合同專用章由本公司總裁辦統(tǒng)一設計，統(tǒng)一安排刻制。

　　市場總部設專人領出后登記發(fā)放，嚴禁各部門私刻銷售合同專用章。

　　第十九條根據(jù)需要由市場總部給各部門持有法人委托書的主要銷售人員、市場開發(fā)人員發(fā)放銷售合同專用章，并在市場總部登記備案。

　　第二十條銷售人員、市場開發(fā)人員調(diào)離銷售崗位，應將銷售合同專用章交回市場總部注銷，由市場總部重新分配登記，嚴禁私自轉(zhuǎn)讓。

　　第六章銷售產(chǎn)品對外報價管理

　　第二十一條銷售產(chǎn)品對外報價由市場總部歸口管理。各部門根據(jù)成本核算，將本部門對外銷售產(chǎn)品價格報市場總部，由市場總部根據(jù)市場價格和競爭策略協(xié)調(diào)后報出。

　　第二十二條各部門不得私自修改對外報價，需修改的應先報市場總部，由市場總部統(tǒng)一管理。

　　第二十三條全套產(chǎn)品對外報價表一般情況不對外提供，特殊情況需向顧客或代銷商提供全套報價表時，應經(jīng)市場總部總經(jīng)理批準。

　　第七章合同評審

　　第二十四條所有銷售合同都必須經(jīng)過評審。

　　供方確認能夠滿足顧客各項要求：如供貨時間、技術(shù)指標、質(zhì)量標準等內(nèi)容。供方能夠接受顧客的付款方式，參加評審人員在評審記錄表相關(guān)欄內(nèi)簽字。常規(guī)合同評審通過報本部門領導批準，方可在合同上簽字蓋章；特殊合同評審通過后報市場總部總經(jīng)理批準，方可在合同上簽字蓋章。

　　第二十五條常規(guī)合同由產(chǎn)品銷售單位進行評審。

　　常規(guī)合同應由各單位產(chǎn)品銷售人員或單位內(nèi)指定人員作為評審招集人組織評審。參評人員應包括采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的人員參加。評審的時間應在合同簽定之前。評審的方式可采用會議、會簽等方式。視合同內(nèi)容參加評審人員可適當增、減。必要時可邀請本公司相關(guān)人員參加。

　　第二十六條特殊合同，由市場

　　總部組織與合同有關(guān)實體；技術(shù)部、經(jīng)營財務部等相關(guān)部門進行評審。視合同內(nèi)容參加評審人員可適當增、減。

　　特殊合同的評審應由合同簽定部門在填寫好《特殊合同評審記錄表》中相關(guān)內(nèi)容后，連同需要評審的合同和與合同相關(guān)的資信材料交市場總部。評審結(jié)束后，市場總部應將評審結(jié)果及時通知合同簽定部門及相關(guān)單位。

　　第二十七條對代理銷售合同的評審，除上述合同評審要求的以外

　　銷售單位應提供有關(guān)購貨合同。尚無簽訂購貨合同的，應提供簽訂相應的購貨依據(jù)。

　　第二十八條銷售人員、市場開發(fā)人員在外地與顧客洽談業(yè)務，合同簽訂前在不能獨立對合同進行評審的情況下，可通過各種通信手段與部門

　　領導及相關(guān)人員聯(lián)系，進行評審。屬于特殊合同的應與相關(guān)公司領導聯(lián)系，進行評審。通過后方可在合同上簽字蓋章�；毓�司后按上述有關(guān)條款填寫合同評審記錄表。并由相關(guān)公司領導簽字后，交市場總部歸檔。

　　第二十九條由于某種原因合同需要變更，供方應對變更內(nèi)容重新進行評審。

　　注：一、合同變更要有變更依據(jù)，如電報、傳真、會議紀要、顧客簽字的書面材料或電話記錄等。

　　二、合同變更如僅是供貨期后延時，用合同變更通知單作為評審記錄。

　　第三十條所有評審記錄表均為一式兩份。隨合同交市場總部一份，部門留一份。

　　第三十一條合同評審號標注在合同右上角合同編號上方。

　　第三十二條獨立法人單位，非貫標覆蓋單位與顧客簽定供貨合同應參照上述相關(guān)條款對合同進行評審。

　　第八章銷售合同的簽訂

　　第三十三條產(chǎn)品銷售應與顧客簽訂合同。

　　第三十四條本公司與顧客簽訂銷售合同時，必須以法人為對象，以其主管人員為代表進行簽訂。合同簽訂前，銷售人員要客觀、公正、準確、詳實對需方進行資信調(diào)查。對于還款時間超過半年以上的合同；需方單位為與我方初次合作的企業(yè)、公司；需方單位有過違約情況的及特殊合同，必須取得資信調(diào)查資料。資信調(diào)查結(jié)果應填寫《資信調(diào)查表》。其它合同也可參照執(zhí)行�！顿Y信調(diào)查表》報合同評審組和市場總部各一份。

　　第三十五條合同書字跡要清晰、語言要準確，按合同書內(nèi)容逐項填寫。合同書出現(xiàn)涂改時，涂改人要在涂改處簽字或蓋章。

　　第三十六條合同中對設備的質(zhì)量要求、技術(shù)標準，要對應設備型號標出企業(yè)標準號。

　　注：一、暫時無企業(yè)標準（非覆蓋產(chǎn)品），對需方的技術(shù)要求用文字表述清楚。

　　二、承擔全微波電路的設備供應，要附傳輸路由圖，各站設備配置等內(nèi)容。

　　三、電源設備要附各站交、直流輸出開關(guān)的數(shù)量、電流量、蓄電池 保險容量、設備系統(tǒng)配置等。

　　四、監(jiān)控系統(tǒng)要附監(jiān)控工程系統(tǒng)方案圖，通信方式、監(jiān)控種類、項目數(shù)量及接口參數(shù)等要求。

　　以上內(nèi)容可以作為合同附件，與合同正本有同等效力。

　　第三十七條需方對本公司設備的驗收方法按下面兩種情況之一寫入合同。

　　一、需方不來本公司驗收產(chǎn)品：應寫明需方認可供方的測試記錄。

　　二、需方來本公司驗收產(chǎn)品：應寫明按相關(guān)企業(yè)行業(yè)標準或合同中規(guī)定的技術(shù)要求驗收。

　　第三十八條合同中的結(jié)算方式：

　　一、分盤類產(chǎn)品：原則上不低于貨到后一個月內(nèi)付清全款；

　　二、整機類產(chǎn)品：原則上不低于'3—6—1'的基本要求，即合同生效后至發(fā)貨前需方應支付合同總額30%的預付款；設備到達現(xiàn)場后15日內(nèi)付60%；10%余款在貨到后半年內(nèi)付清。如合同無預付款，應在設備到達現(xiàn)場后三個月內(nèi)付清全部款項。

　　三、如我方負責設備開通、用戶要求開通驗收合格后付第二筆貨款，則應：在合同書上注明開通驗收標準；在合同書上注明設備到達現(xiàn)場后30日內(nèi)開通并組織驗收，驗收合格后15日內(nèi)支付貨款。

　　第三十九條銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負責。其個人收入（包括工資、提成等）應與貨款回收率掛勾。各部門對銷售人員的貨款回收工作制定出考核辦法；市場總部對各部門貨款回收工作進行考核。

　　第四十條供方對質(zhì)量負責的條件和期限應原則為：一年保修，終身維護。

　　第四十一條如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。

　　第四十二條合同正本一式四份：供方、需方各持兩份。

　　第四十三條各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下：

　　合同編號由八位組成，aa##bbcc，其中：

　　aa代表年份，如99、00

　　##代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫

　　bb代表簽訂人編號（各單位自定）

　　cc代表順序號01~99

　　注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下：

　　移動電話客戶服務中心縮寫為：yt

　　移動通信終端研究所縮寫為：zd

　　移動通信系統(tǒng)研究所縮寫為：xt

　　ip技術(shù)研究所縮寫為：ip

　　數(shù)據(jù)網(wǎng)絡事業(yè)部縮寫為：sj

　　寬帶接入網(wǎng)事業(yè)部 &n

　　bsp；縮寫為：kd

　　市場總部縮寫為：qf

　　第九章對本公司代理銷售的產(chǎn)品合同的管理

　　第四十四條本公司代理銷售的產(chǎn)品（非本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品）：銷售合同（買出）中的結(jié)算方式、質(zhì)量標準、質(zhì)量負責等要求應等同或低于此產(chǎn)品的采購合同（買入）中的相關(guān)要求。

　　第十章與顧客簽訂各種'返包'協(xié)議、合同的管理。

　　第四十五條為了促進銷售合同簽訂，在顧客承擔工程部分工作量的情況下，可以與顧客單位或顧客下屬單位簽訂'技術(shù)咨詢協(xié)議'、'電路安裝協(xié)議'、'電路調(diào)測協(xié)議'、'設備代維協(xié)議'、'聯(lián)合開發(fā)協(xié)議'等各種協(xié)議合同，與顧客單位共同完成工程建設任務。

　　第四十六條與顧客簽訂各種'返包'協(xié)議前要填寫'返包協(xié)議、合同申請單'（見附件三），請示部門領導，經(jīng)批準后方可與顧客簽訂。

　　第四十七條與顧客簽訂'返包'協(xié)議合同，一式四份，雙方各執(zhí)兩份，供方將協(xié)議或合同和部門領導批準的返包協(xié)議、合同申請單'原件交幾經(jīng)營財務部一份，復印件交市場總部一份。

　　第四十八條應返給顧客費用由經(jīng)營財務部負責落實。

　　一、在顧客付清全部設備款后給顧客返款。

　　二、按顧客向公司付設備款比例給顧客返款。

　　三、經(jīng)主管副總裁批準后先返給顧客款。

　　第四十九條經(jīng)營財務部統(tǒng)計各單位銷售收入時，應扣除返給顧客金額。

　　第十一章外部合同和內(nèi)部合同適用范圍

　　第五十條外部合同

　　一、各事業(yè)部、分公司、中心、公司與顧客簽訂的供貨合同、工程協(xié)議、電路整治/改造協(xié)議。

　　二、市場總部委托公司外公司、代銷商銷售本公司產(chǎn)品。

　　第五十一條內(nèi)部合同

　　一、各事業(yè)部、分公司、中心、公司之間簽定的合同。

　　二、各事業(yè)部、分公司、中心、公司與顧客簽訂合同后，將自己不能承擔的最終產(chǎn)品，與相關(guān)單位簽訂的供貨合同。

　　第十二章合同管理

　　第五十二條各事業(yè)部、分公司、中心、公司應及時將簽訂的合同正本、合同復印件及合同評審記錄表交市場總部合同管理員，最終產(chǎn)品內(nèi)部合同由供方交到市場總部。

　　第五十三條合同有變更，供方應及時將合同變更通知單、評審記錄表和合同變更依據(jù)交市場總部。

　　第五十四條市場總部根據(jù)收到的合同編制合同'登記表'，每月27日前將合同原件、合同登記表交經(jīng)營財務部。

　　第五十五條經(jīng)營財務部依據(jù)各單位的合同、貨款回收情況核算各部門銷售收入和利潤。

　　第五十六條經(jīng)營財務部銷售管理人員可根據(jù)以下情況，給各單位開具發(fā)貨票。

　　一、根據(jù)合同，憑各單位開具的發(fā)貨通知單'、'產(chǎn)品出庫結(jié)算通知單'。

　　二、顧客交預付款，憑各單位開具的發(fā)貨通知單'，注明需開發(fā)票金額，可開發(fā)貨票。合同執(zhí)行完后，辦清各種手續(xù)。

　　三、小額交易顧客不愿簽訂合同的及顧客自帶現(xiàn)金到本公司購買備件、分盤等，各單位經(jīng)辦人自擬合同一份，由本單位主管領導簽字，交市場總部歸檔。

　　第五十七條各部門將本月已完成的合同按'合同執(zhí)行情況月報表'逐項填寫清楚，每月25日前報市場總部。

　　第五十八條各部門按'綜合檔案管理辦法'的有關(guān)規(guī)定，將與顧客簽訂的銷售合同、工程協(xié)議、電路整治協(xié)議等整理歸檔。

　　第五十九條合同填寫不規(guī)范，市場總部根據(jù)情況每次扣其管理分0。1~0。3分；評審手續(xù)不齊全、不認真，每次扣0。4~0。6分；評審內(nèi)容不實敷衍了事，并造成不良后果的，每次扣0。7~1。5分。記錄填寫不合格，每月不能按時交記錄的，每次扣0。1~0。3分。

　　第十三章合同履約考核

　　第六十條市場總部根據(jù)合同書中交貨期、本月應完成合同，依據(jù)'合同執(zhí)行情況月報表'考核各部門合同履約率。

　　第六十一條考核方法

　　本月完成計劃內(nèi)合同金額/本月應完成計劃內(nèi)合同金額×100%，每降低1%扣0。5分，最多扣10分。

　　第六十二條最終產(chǎn)品內(nèi)部合同考核方法同上。

　　第十四章合同糾紛解決

　　第六十三條 最終產(chǎn)品內(nèi)部合同發(fā)生糾紛由市場總部協(xié)調(diào)解決。

　　第六十四條外部合同與顧客發(fā)生糾紛，先由市場總部協(xié)調(diào)解決，市場總部不能解決應提出解決意見，報請本公司領導解決。

　　第六十五條外部合同糾紛解決過程要有文字記載，并存入顧客檔案中。

　　第六十六條本制度由本公司市場總部負責解釋。

有限公司管理制度13

　　一、總則

　　第一條：本制度內(nèi)的應收賬款是指公司在正常的經(jīng)營活動中，公司的工程經(jīng)過雙方確認工程量，且按照合同客戶方應該付款，但由于種種原因沒有付款所形成的往來款項。

　　第二條：根據(jù)合同規(guī)定，客戶應該預付工程款的，且已實際付款形成的預收工程款，也納入本制度管理。

　　第三條：應收票據(jù)管理也適用本制度。

　　第四條：應收賬款管理的基本目標是支持公司營銷活動，降低公司應收賬款的`投資損失和管理成本，最大限度提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、應收賬款管理的職責

　　第一條：公司的應收賬款管理分別由總經(jīng)理、財務部、銷售部、工程部、法務部負責，各部門各司其職，分別對應收賬款管理活動中不同的職能負責。

　　第二條：總經(jīng)理的職責

　　1、總經(jīng)理對公司應收賬款管理付全部責任。

　　2、負責審批具體客戶的收賬方針和策略。

　　3、負責指導、監(jiān)督各個職責部門在應收賬款管理活動中的相關(guān)工作。

　　第三條：財務部的職責

　　1、財務部負責應收賬款的核算工作，應該在應收賬款發(fā)生之日或應該確認之日及時準確地確認應收賬款。預收賬款發(fā)生后，及時組織收款并進行會計核算。

　　2、財務部負責組織應收賬款對賬工作，應該根據(jù)實際情況定期或不定期和

有限公司管理制度14

　　ee實業(yè)有限公司人事變動管理制度

　　一、晉升及降級

　　由申請部門填寫《人事異動申請及審批表》(附件一),轉(zhuǎn)人力資源部辦理臨時考核及簽注意見后,報送公司總裁/董事長審批。

　　二、調(diào)職

　　由申請部門填寫《人事異動申請及審批表》(附件一),送至單位會簽,轉(zhuǎn)人力資源部簽注意見后,報送公司總裁/董事長審批。

　　三、未批準的'升、降、調(diào)申請單退回申請部門

　　經(jīng)批準的申請單則由人力資源部依據(jù)發(fā)布《調(diào)整工作崗位通知書》(附件二)副本抄送申請部門及本人,并限期辦理業(yè)務移交手續(xù),履任新職。若職稱變動或崗位變動,由人力資源部變更薪資名冊。

　　四、留職停薪

　　1、人員有留職停薪的需要時,可由申請人填寫《人事異動申請及審批表》,由人力資源部簽署意見后報公司總裁/董事長審批,發(fā)放《留職停薪通知單》(附件三)。

　　2、留職停薪期滿時,當事人應到人力資源部及時辦理復職手續(xù)。

　　3、留職停薪人員,不保留員崗位,申請復職時,如原所在部門無崗位時,則另行調(diào)整崗位。

　　五、免職

　　凡符合免職規(guī)定者,可由所在部門和人力資源部填寫《人事異動申請單及審批表》(附件一),會簽意見后,報公司總裁/董事長審批,發(fā)給《離職通知單》通知(附件四),辦理離職手續(xù)。

　　六、附則

　　本制度自20xx年11月1日起執(zhí)行。

有限公司管理制度15

　　有限公司固定資產(chǎn)管理制度

　　一、固定資產(chǎn)的界定

　　使用年限一年以上，單價人民幣20xx元以上的房屋、建筑物、運輸工具、機器、設備、工具列為公司固定資產(chǎn)。

　　二、固定資產(chǎn)折舊年限

　　類別

　　代碼

　　折舊年限

　　凈殘值率

　　1、電子設備

　　ZC013年5%

　　2、車輛

　　ZC024年5%

　　3、其他設備

　　ZC035年5%

　　4、辦公家具

　　ZC045年5%

　　5、房屋、建筑物

　　ZC0520年5%

　　三、固定資產(chǎn)折舊方法

　　公司固定資產(chǎn)折舊方法采用平均年限法進行折舊。

　　四、其他

　　固定資產(chǎn)的`購進和處置，均須經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。固定資產(chǎn)處置收入歸公司所有，經(jīng)辦人員應及時報賬處理。

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